Компромат.Ru ^® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

$5 300 000. Неплохо для честного чиновника

Автор: Fallout, опубликовано: 16.02.2010 в 10:14

Пётр Кацыв – заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта правительства Московской области и члены его семьи легализовали через один из российских банков 5 миллионов 300 тысяч долларов.

Приблизительно год с небольшим назад в российских СМИ прошла информация, что Генеральная прокуратура и полиция Израиля выявили факт участия владельцев компании Маrch Investment и концерна «Яцив» в легализации крупных денежных средств через тель-авивское отделение банка «Hapoalim». Причем утверждалось, что фактическим собственниками «прачечных» структур являются крупный российский чиновник (по совместительству владелец концерна «Яцив») Пётр Кацыв и его сын Денис (Дэнни Кац). СМИ, опираясь на информацию израильских силовых структур, сообщили, что только на счета «Маrch Investment» в израильском банке Кацывом были переведены 250 млн. шекелей (около 60 млн. долларов США).

Вице-премьер и министр транспорта Московской области, которого по странному совпадению зовут Пётр Дмитриевич Кацыв, никак не отреагировал на данную финансово-юридическую новость. Хотя она напрямую задевает его честь, достоинство и деловую репутацию. Не открестился через свою пресс-службу от скандала, разразившегося за тридевять земель. И не поспешил лично заметить, что это какой-то другой Пётр Кацыв обделывал в Израиле свои темные делишки. Чем заставил некоторых наблюдателей усомниться — этот ли Кацыв или все же какой-то другой отмывал деньги в Израиле.

Оказалось – тот самый! Не исключено, израильские правоохранительные органы, объявившие суровую войну связанным с Россией финансовым прачечным, поделились информацией о схеме легализации доходов родственниками Петра Кацыва с использованием компании «Martash Holding Ltd». Эта схема стала активно использоваться примерно с 2006 года. Ранее же денежные средства аккумулировались — либо «черным налом», либо на счетах подставных фирм «однодневок» непосредственно в России. Вывод их за рубеж осуществлялся через ряд банков, оказывающих услуги так называемого «приват-банкинга». Примером могут служить переводы денежных средств «Национальным космическим банком», осуществленные в 2005 году. По личной договоренности с председателем правления банка Смирновым, через различные подставные фирмы был осуществлен ряд финансовых операций, в числе которых и эти с весьма солидными суммами:

Кацыв Петр Дмитриевич

Паспорт гражданина СССР серии VIII-ИК № 740798

Выдан Химкинским ОВД Московской области 27 апреля 1978 г.

3 500 000 дол. США

Кацыв Людмила Ейликовна

Паспорт гражданина СССР серии I БВ № 588020

Выдан УВД Славутского райисполкома Хмельницкой области УССР 12 августа 1976 г.

1 000 000 дол. США

Кацыв Денис Петрович

Паспорт гражданина СССР серии ХХХ-ИК № 659412 Выдан ОВД г. Химки Московской области 04 августа 1993 г.

800 000 дол. США.

Полностью здесь: fallout-spb.livejournal.com/38...

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

Компромат.Ru ® Форум

Весь сор в одной избе

$5 300 000. Неплохо для честного чиновника

Последние сообщения

Компромат.Ru ^® Форум