Компромат.Ru ^® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

[🏠 Домой | ❋ Форум | 📧 Почта]

[ Правила | RSS | Telegram]

рубят финансовые корни империи Ходорковского

Автор: Стругацкий, опубликовано: 12.12.2003 в 10:47

www.strana.ru/print/202169.htm...

Следователи рубят финансовые корни империи Ходорковского

Сергей Плетнев

После того, как следователи Федеральной службы по налоговым и экономическим преступлениям провели обыски в двух офисах банка МЕНАТЕП-Спб, под ударом оказались практически все структуры группы, в том числе и финансовые. Если правоохранительные и контролирующие органы решать дожать МЕНАТЕП и «Юкос», то следующим будет банк «Траст».

Напомним, что большинство руководителей МЕНАТЕПа обвиняются в личном уклонении от налогов. Кроме того, находящиеся под стражей Платон Лебедев и Михаил Ходорковский подозреваются в мошенничестве и хищении госсобственности в особо крупных размерах. Как бывший руководитель «Юкоса» Ходорковский подозревается в создании схем корпоративного ухода от налогов. Начальник внутренней службы безопасности компании Алексей Пичугин подозревается в двойном убийстве. Министерство природных ресурсов обвиняет компанию в многочисленных нарушениях лицензионного законодательства, ответственность за которые опять же придется нести Ходорковскому и, возможно, другим менеджерам «Юкоса». В суд была подана жалоба некоего гражданина Смыкова на Министерство по антимонопольной политике, которое летом этого года разрешило слияние «Юкоса» и «Сибнефти». Было это инициативой руководства «Сибнефти», которое решило отменить слияние и не платить за это неустойку — неизвестно. Однако, если суд отменит решение МАП, то это будет очень тяжелым ударом по бизнесу «Юкоса». В любом случае сделка уже приостановлена.

Может раскрутиться скандал и вокруг нынешнего президента компании Семена Кукеса, которого канадская компания Norex Petroleum обвиняет в подкупе чиновников во время приватизации ОАО «Черногорнефть» в 1999 году.

После того, как в начале декабря следователи МВД обыскали банк МЕНАТЕП-Спб в Санкт-Петербурге, а в среду его два офиса в Москве, стало ясно, что под угрозой находятся и финансовые потоки группы. Пока банку предъявлены претензии всего на 46 миллионов рублей, то есть совсем небольшую по банковским меркам сумму. Однако, во-первых, это может быть только началом, а во- вторых, наличие уголовного дела позволяет правоохранительным органам получить доступ к информации по операциям банка, в результате чего и возникнут новые претензии.

Фактически пока «нетронутым» осталось только одно крупное подразделение МЕНАТЕПа — банк «Траст». Интересно, что в четверг стало известно о размещении этим банком на западных рынках так называемых кредитных нот на 300 миллионов долларов, которые скупили частные инвесторы. Аналитики в недоумении: кто мог дать такой кредит банку, у которого руководители находятся в тюрьме? Соответственно, возникает мысль о том, что это могли быть другие структуры МЕНАТЕПа, которые пытаются вывести из под контроля следователей свои финансовые активы. Но если правоохранительные структуры решили действительно «дожать» МЕНАТЕП, то у них вскоре найдется повод начать расследование и по «Трасту», который, кстати, по размеру активов занимает десятое место среди российских банков. Если это произойдет, то можно будет утверждать о том, что вся группа фактически взята под контроль, а у ее владельцев осталась лишь номинальная власть над оболочкой некогда мощной структуры.

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

Компромат.Ru ® Форум

Весь сор в одной избе

рубят финансовые корни империи Ходорковского

Последние сообщения

Компромат.Ru ^® Форум