Компромат.Ru ^® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

задержаны крупные Новосибирские мошенники - Мелоян Вреж Амирханович

Автор: sobrnsk2003, опубликовано: 19.02.2019 в 11:55

Видео задержания выложили в YouTube.

Раскрыто крупное мошенничество в сфере торговли. Возбуждено уголовное дело против группы лиц, занимающейся уже более 10 лет мошенничеством и легализацией денежных средств через приобретение недвижимости. По версии следствия руководитель группировки Мелоян Вреж Амирханович.

Данный персонаж уже широко известен в России. Тактика мошеннических действий его группировки была достаточно проста - представляясь владельцем оптового центра и сети магазинов, он осуществлял несколько оптовых закупок алкогольной продукции и продуктов питания у крупных поставщиков или производителей. Затем договаривался за откаты с торговыми представителями данных производителей о поставках продукции под реализацию. Когда сумма предоставленной под реализацию продукции превышала 3 млн рублей (в некоторых случаях речь шла о мошенничестве на сумму более 30 млн рублей) Вреж прекращал выплаты и находил новых поставщиков. При накоплении крупной суммы долга данные юридические лица банкротились или попросту бросались. Затем Мелоян Вреж Амирханович открывал совершенно новые фиктивные компании через которые его группа продолжала реализовывать свой преступный умысел.

Заработанные денежные средства вкладывались в недвижимость, которая оформлена на подставных лиц, контролируемых Врежом. Всего на данный момент под контролем у группы Мелоян Вреж Амирхановича находится крупная территория по адресу: Новосибироск, ул. Грибоедова дом 2. Несмотря на то, какими путями была приобретена данная недвижимость и земля, для развития данной территории преступная группа Мелояна также осуществило несколько займов в коммерческих банках. Конечно же, направлены эти денежные средства были исключительно для обогащения самого организатора схемы. Банки, в свою очередь, также столкнулись с рядом проблем, связанными с возвратом займов.

Группировка состояла из следующих лиц: организатор Мелоян Вреж Амирханович, главный финансист Имаева Елена Валерьевна, Зенченко Ирина Фаисовна.

В данный момент возбуждено уголовное дело, ведется расследование и решается вопрос о изоляции данных лиц на период следствия.

Всем предпринимателям, которые стали жертвами данных мошенников, как и мы - рекомендуем обратиться в следственный комитет по городу Москва, где и возбуждено уголовное дело.

ООО Компания «Рассвет»

ИНН 5405298909

630083,г.Новосибирск,ул. Грибоедова,2

р/с 40702810700400006329 в Филиал № 5440 ВТБ 24 (ЗАО) БИК 045004762

к/с 30101810900000000762

Мелоян Вреж Амирханович

ООО "Открытие"

ИНН 5405997417

630083,г.Новосибирск,ул. Грибоедова,2/3 оф.6

Исаева Елена Александровна

ООО "Обской квартал"

ИНН 5405465733

ОГРН 1125476211046

630083, г.Новосибирск, ул.Грибоедова, д.2

Мелояна Врежа Амирхановича

ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

ИНН 5405018799

630083, Новосибирская обл, город Новосибирск, улица Грибоедова, дом 2/3, ЭТАЖ 1

ЗАО Торговый Дом «Авангард-Алко»

ИНН 5405464360

Адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Грибоедова, д. 2

Мелоян Вреж Амирханович

Адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Толстого, д. 205

Имаева Елена Валерьевна

Адрес: 630037, г. Новосибирск,

ул. Маяковского, д. 4/2, кв. 57

Зенченко Ирина Фаисовна

Адрес: 630037, г. Новосибирск,

ул. Маяковского, д. 4/2, кв. 57

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

Компромат.Ru ® Форум

Весь сор в одной избе

задержаны крупные Новосибирские мошенники - Мелоян Вреж Амирханович

Последние сообщения

Компромат.Ru ^® Форум