Компромат.Ru ^® Форум

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Преступная группа в составе Баграташвили Владимира Шотаевича и Кукушкина Дмитрия Владимировича

Автор: bratbagrat73, опубликовано: 03.03.2019 в 23:12

Раскрыто крупное мошенничество в сфере торговли. Подробности смотрите в ютубе.

В Ставропольском крае задержана организованная преступная группа в составе: Баграташвили Владимира Шотаевича (1973 г.р.), Кукушкина Дмитрия Владимировича.

Данная группировка уже широко известна в России. Тактика их мошеннических действий была достаточно простая - представляясь владельцами оптовой базы и сети магазинов они осуществляли несколько оптовых закупок алкогольной продукции и продуктов питания у крупных производителей. Все это реализовалось через использование следующих юридических лиц:

ООО "ТОРГ-ОПТ", ИНН 2634037974

ООО "ФЛОРАМАРКЕТ", ИНН 2636810195

ООО "ЭМБАРГО", ИНН 2634084981

ООО "ЭМБАРГО ТРЕЙД", ИНН 2634803330

ООО "СПЕКТР", ИНН 2636210818

ООО "ЭМБАРГО-СК", ИНН 2636808051

ООО "ЭМБАРГО ПЛЮС", ИНН 2634084999

ООО "ЭМБАРГО -ЮГ", ИНН 2636208424

Затем договаривались о поставках продукции под реализацию. Когда сумма предоставленной под реализацию продукции превышала 3 млн рублей (в некоторых случаях речь шла о мошенничестве на сумму более 30 млн рублей) Баграташвили Владимир Шотаевич (1973 г.р.) и Кукушкин Дмитрий Владимирович прекращали выплаты и путем договоренностей с местными даже после проигрыша судов продолжали реализовывать свой преступный умысел, в том числе используя для этих целей новые открытые юридические лица такие как:

ООО "ФАБРИКА", ИНН 2366011167

ООО "КРУЗ", ИНН 2366005999

ООО "ПРОЕКТИНВЕСТ", ИНН 2636213632

Заработанные денежные средства присваивались организаторами схемы и использовались Баграташвили Владимиром Шотаевичем (1973 г.р.) и Кукушкиным Дмитрием Владимировичем по собственному усмотрению.

В данный момент возбуждено уголовное дело, ведется расследование и решается вопрос о изоляции данных лиц на период следствия.

Всем предпринимателям, которые стали жертвами данных мошенников - рекомендуем обратиться в СК по Ставрапольскому краю.

При задержании выяснилось, что группировка дополнилась новыми лицами среди которых: Адоньев Руслан Андреевич, Семенов Валерий Валерьевич, Галетов Виктор Андреевич.

Комментарии (0) [Ответить]

Последние сообщения

Компромат.Ru ® Форум

Весь сор в одной избе

Преступная группа в составе Баграташвили Владимира Шотаевича и Кукушкина Дмитрия Владимировича

Последние сообщения

Компромат.Ru ^® Форум